Anti-money Laundering Crime Legislations
Federal Decree by Law No. (10) of 2025 Regarding Anti-Money Laundering, and Combating the Financing of Terrorism and Proliferation Financing
DownloadCabinet Resolution No. (134) of 2025 Regarding the Executive Regulations of Federal Decree by Law No. (10) of 2025 Regarding Anti-Money Laundering, and Combating the Financing of Terrorism and Proliferation Financing
DownloadCabinet Decision No. 74/2020 Concerning the UAE List of Terrorists and the Implementation of UN Security Council Decisions Relating to Preventing and Countering Financing Terrorism and Leveraging Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction, and the Relevant Resolutions
DownloadCabinet Decision No (109) of 2023 on regulating the procedures of the beneficial owner prodcedures
DownloadCabinet Resolution No. (132) of 2023 Concerning the Administrative Penalties against Violators of The Provisions of the Cabinet Resolution No. (109) of 2023 Concerning the Regulation of Beneficial Owner Procedures
Downloadقرارمجلس الوزراءرقم )134( لسنة 2025 في شأن الالئحة التنفيذيةللمرسوم بقانون اتحادي رقم ) 10( لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحةتمويل اإلرهاب وتمويل انتشارالتسلح
تنزيلقرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب و تمويله ووقف انتشار التسلح و تمويله والقرارات ذات الصلة
تنزيلقرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن إجراءات المستفيد الحقيقي
تنزيلقرار مجلس الوزراء رقم (132) لسنة 2023 في شأن الجزاءات الادارية
تنزيلمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
تنزيل